Notre offre

AP Scan pour les assujettis

Professionnels assujettis aux obligations LCB/FT


  • Banque
  • Assurance
  • Expert Comptable
  • Immobilier
  • Juridique
  • Professions du chiffre
  • Paris et jeux de hasard

    • Laissez vous guider...

    Vérifier votre profession
    Vérifier vos obligations
    Découvrir APScan

    Consulting & Expertise

    Au cœur des projets Conformité

  • Audit & Evaluation
  • Obligations réglementaires
  • Processus & Organisation
  • Direction de projets
  • Plan de Remédiation
  • Expertise Outils
  • Tuning

  • Filtrage Transactions
  • Filtrage Client
  • OnBoarding
  • ...

    • Découvrir l'offre consulting
    Notre article sur Fimarkets

    AP Scan pour les professionnels déjà équipés

    Complétez votre dispositif actuel LCB/FT

  • Interface pour Revue d’alerte
  • Due Diligence
  • Module de réduction de hits
  • Filtrage client
  • Identification
  • ...

    • APScan pour les grands comptes

    Qui sommes-nous ?

    Patrice Bedikian

    Co-fondateur & CTO - certifié CAMS

    Ancien CTO d’Arval Service Lease , Patrice s’est spécialisé en conformité depuis 2005.

    Patrice a été Product Manager de Safewatch pour l’éditeur SIDE Eastnet, puis de Firco Continuity pour l’éditeur FircoSoft pendant 6 ans, avant d’y diriger 4 départements.

    Il a rejoint BNPParibas comme responsable des outils groupe de la sécurité financière  jusqu’en 2019 pour assurer le filtrage des transactions, les contrôles OnBoarding et le criblage clients.

    Il a été en relation avec les régulateurs et (*) IC, français et américains pour mettre en œuvre des plans de remédiation.

    Patrice assure les fonctions Produit, Architecte et Développement IT.

    Patrice est certifié (**) CAMS depuis 2016

    * IC : Independent Consulting
    ** CAMS : certification internationale reconnue par les institutions financières, gouvernements et régulateurs dans le domaine des sanctions, des embargos et de la lutte anti blanchiment.

    Aurélien Zachayus

    Aurélien Zachayus

    Co-fondateur & CEO

    Aurélien a travaillé dans les domaines de la banque et l’assurance ainsi que chez Fircosoft sur les produits Firco Continuity et Firco Utilities avant de prendre la responsabilité du département Business Analysis.

    Il était consultant expert outils de filtrage et criblage au sein de BNPParibas et manager de l’équipe responsable du filtrage des transactions transfrontières du groupe.
    Aurélien est actuellement consultant pour la Banque Postale en tant qu’expert outils de conformité bancaire afin de les accompagner dans la mise en place d’applications, processus et méthodologies.

    Aurélien assure les fonctions de Président, Produit, Design, Testing et Développement Commercial

    Laurent Feldman

    Business developer - Certifié CNAM & CFPB

    Laurent a travaillé 19 ans chez BNP Paribas, dans le Développement et le Management commercial. Depuis 2012, il est Consultant et support dans le financement de biens d'équipements professionnels.

    Il bénéficie de Certifications (CNAM et CFPB) en gestion des risques et conformité Banque Assurance.

    Bruno Pivoteau

    Bruno Pivoteau

    Développement commercial & partenariats

    Après plusieurs années passées sur les marchés financiers au back, middle puis Trader sur le matif) Bruno s’est dirigé vers la commercialisation de solutions informatiques notamment chez l’Editeur Network Associates.

    En 2000 Bruno s’oriente vers la prestation de services informatiques et créé en 2011 le cabinet de Conseils LEXICO.

    Spécialisé dans la conformité, il prend en charge le partenariat avec AP-Solutions ainsi que le développement commercial de AP SCAN.

    Professions assujetties aux obligations réglementaires LAB/CFT

  • Lutte Anti-Blanchiment et Combat contre le Financement du Terrorisme
  • Respect des Sanctions internationales et des Embargos commerciaux
  • Lutte contre la Fraude et la Corruption

    • Banque & Finance

  • Etablissement bancaire
  • Etablissement de crédit
  • Assurance
  • Mutuelle
  • Courtier
  • Gestionnaire de fonds
  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Conseiller en Investissements financiers
  • ...

    • Professions du chiffre & juridique

  • Notaire
  • Huissier de justice
  • Commissaire priseur
  • Avocat
  • Mandataire ou Administrateur judiciaire
  • Greffier
  • Expert Comptable
  • Commissaire aux comptes
  • ...

    • Autres professions

  • Agent immobilier
  • Intermédiaire immobilier
  • Gestionnaire de biens,
  • Casino
  • Jeux en ligne
  • Paris et jeux de hasard
  • Commerce de pierres précieuses
  • Or et métaux précieux
  • Change
  • …

    • Vérifier vos obligationsDécouvrir APScan

    AP Solutions IO

    RegTech

    Siège social

    4, rue des Thibault

    77930 Chailly-en-Bière

    Contact

    +33.6.48.38.44.88

    Contactez-nous