Passez expert en conformité réglementaires
AP Monitoring pour un service unique en faveur de la conformité
AP Monitoring
AP Monitoring est un puissant moteur d’Intelligence Augmentée qui permet d’identifier, surveiller & signaler des opérations suspectes en temps réel.
Tous types de scénarios peuvent être paramétrés dans l’outil pour répondre précisément à votre activité ( Banque – Gestion d’Actifs – Organismes financiers – Assurance, Prévoyance, Mutuelle & Courtiers – Immobilier – Sites marchands – Jeux en Ligne…) et permettent ainsi d’identifier de manière proactive les signaux d’alerte qui pourraient autrement passer inaperçus et de définir plusieurs degrés de sévérité afin d’adapter un processus organisationnel de traitement sur plusieurs niveaux.
AP Monitoring est capable de corréler le compte d’une opération avec votre base Client permettant ainsi de mettre à profit les informations d’AP Scan (lien vers page AP Scan) ou d’AP Scoring (lien vers page AP Scoring). Ces données peuvent se combiner à vos scénarios pour plus de pertinence.
- Détection et réduction des tentatives de fraude
- Différents scénarios facilement configurables
- Hiérarchisation des alertes
- SaaS et full API
- Amélioration continue du système
- Hébergé en France
Une solution alliant expertise et technologie
Nos outils offrent une plateforme unique et complète pour centraliser la gestion de toutes les obligations en matière de LCB-FT et de KYC.
Amélioration Continue du Système
AP Monitoring permet d’ajuster régulièrement les seuils et les règles de détection en fonction de l’évolution des schémas de risque et des retours d’expérience des enquêtes passées. Vous pouvez également mettre à jour les informations et les profils de risque des clients en continu, en particulier pour ceux qui sont impliqués dans des opérations atypiques.
Détection des Opérations & Comportements Suspects
Mise en place d’un seuil et d’indicateurs de risque afin de pouvoir repérer, via des schémas de blanchiment d’argent, des comportements financiers anormaux.
Documentation
Chaque étape d’investigation est enregistrée et conservée dans l’outil et comporte également un historique des alertes et des rapports d’opérations suspectes pour pouvoir les analyser et ajuster les critères de détection.