Pourquoi les PEP sont-elles un enjeu clé dans la lutte contre le blanchiment d’argent ?
Et si la lutte contre le blanchiment d’argent était une course contre des réseaux bien organisés et stratégiques ? Dans…
Bénéficiaires effectifs : au cœur de la lutte contre le blanchiment d'argent
Toute relation d’affaires repose sur l’intégrité et la confiance. C’est tout l’enjeu des approches de type KYC (Know your customer)…
Optimisation de la Due Diligence : les outils pour éviter les erreurs coûteuses en matière de conformité
Une erreur de Due Diligence peut coûter cher, très cher. Mais comment s’en prémunir efficacement dans un monde hyper-réglementé ?…
LCB-FT
LCB-FT : L’Europe envisage des mesures plus strictes
Mardi 28 mars 2023, les députés des commissions des affaires économiques et monétaires et des libertés civiles, de la justice
Anti-corruption
Enfin une définition nationale des Personnes Exposées Politiquement
« Mieux vaut tard que jamais ! », ce proverbe prend tout son sens dans les différents services Conformité LCB-FT des assujettis français
Anti-corruption
LUCIA : Un tournant dans les audits et sanctions de l’ACPR !
L’ACPR utilise pour la première fois un outil d’IA nommé LUCIA, et ça change tout ! L’Autorité de Contrôle Prudentiel et
Décembre 2021 – Sanction ACPR qui fera date
AP Solutions IO est heureux de revenir vers vous pour commenter et disséquer la dernière condamnation de l’ACPR, principalement sur
LCB/FT – Ce qu’il faut retenir du bilan 2019 de l’ACPR
L’ACPR vient de publier son rapport d’activité annuel. Voici ce qu’il faut retenir en matière de lutte contre le blanchiment