Pourquoi les PEP sont-elles un enjeu clé dans la lutte contre le blanchiment d’argent ?
Bénéficiaires effectifs : au cœur de la lutte contre le blanchiment d'argent
Optimisation de la Due Diligence : les outils pour éviter les erreurs coûteuses en matière de conformité
Une Mutuelle/Assurance NON-VIE sanctionnée pour défaillance de son dispositif
A peine un mois depuis la dernière sanction publiée, l’ACPR condamne cette fois une mutuelle/assurance Non-VIE pour, principalement, des défaillances en matière de détection de gels des avoirs.
Présentation AP Solutions IO
Explorez notre présentation détaillée sur AP Solutions IO et plongez dans l’univers innovant de cette solution exceptionnelle. Découvrez comment elle
L’intelligence Artificielle est dépassée en matière de LCB-FT
Nées au milieu des années 2000, certaines solutions d’automation des diligences LCB-FT font déjà figure de dinosaures !
Se conformer aux exigences réglementaires actuelles ou futures est nécessaire mais s’avère extrêmement complexe, coûteux et souvent trop chronophage.
Un outil de conformité infaillible doit assurer des fonctionnalités indispensables pour valider efficacement les mesures de vigilance clients KYC / KYS / KYB et de surveillance des transactions imposées aux entreprises.
Mieux comprendre la dernière sanction de l’ACPR sur la LCB-FT !
L’ACPR vient à nouveau de sévir pour des griefs liés à la LCB-FT. Cette fois, c’est la filiale VIE d’un grand groupe français d’Assurance qui écope d’une amende pécuniaire de 3,5 millions d’euros, et d’un risque réputationnel fort avec la non-anonymisation de la sanction.
TRACFIN dévoile 29 exemples de risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
Tracfin dévoile la section finale de son rapport annuel pour l’année 2022, qui se focalise sur l’évaluation de la menace concernant le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (BC-FT).
Tout savoir sur les obligations LCB-FT des courtiers
Retrouvez les fondamentaux des obligations règlementaire LCBFT