LCB-FT : les cinq erreurs à éviter et les quatre stratégies gagnantes !
Loi Sapin 2 : tout ce que vous devez savoir pour sécuriser votre processus AML
La LCB-FT au cœur de la transformation digitale : comment rester conforme sans pour autant sacrifier l’agilité
Mieux comprendre la dernière sanction de l’ACPR sur la LCB-FT !
L’ACPR vient à nouveau de sévir pour des griefs liés à la LCB-FT. Cette fois, c’est la filiale VIE d’un grand groupe français d’Assurance qui écope d’une amende pécuniaire de 3,5 millions d’euros, et d’un risque réputationnel fort avec la non-anonymisation de la sanction.
TRACFIN dévoile 29 exemples de risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
Tracfin dévoile la section finale de son rapport annuel pour l’année 2022, qui se focalise sur l’évaluation de la menace concernant le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (BC-FT).
Tout savoir sur les obligations LCB-FT des courtiers
Retrouvez les fondamentaux des obligations règlementaire LCBFT
L’AFA publie son Rapport d’Activité 2022
L’Agence Français Anti-corruption : acteur fondamental, stratégique et central dans la lutte contre la Corruption publie son rapport d’activité 2022.
Analyse Sectorielle des Risques de Blanchiment et Financement
L’ACPR a publié le 29 juin 2023 une nouvelle version de l’ASR : Analyse Sectorielle des Risques de Blanchiment de Capitaux (BC) et de Financement du Terrorisme (FT).
Au tour du Financement Spécialisé ( LLD/LOA…) d’être sanctionné par l’ACPR
Au tour du Financement Spécialisé ( LLD/LOA…) d’être sanctionné par l’ACPR.
En ce mois de mai 2023, c’est au tour d’un organisme de financement automobile d’être alpagué par l’ACPR.
Résultat ? ½ million d’euros d’amende et un blâme. Sans parler du plan de remédiation estimé à environ 4 millions d’euros dont la moitié pour des développements/outils.
Quelque peu nouveau dans ce genre de sanctions, l’un des reproches porte sur le contrôle exercé par l’assujetti vis-à-vis de son prestataire externalisé.
Retrouvez des précisions sur cette sanction, notamment concernant les griefs de la LCB-FT.