Pourquoi les PEP sont-elles un enjeu clé dans la lutte contre le blanchiment d’argent ?
Bénéficiaires effectifs : au cœur de la lutte contre le blanchiment d'argent
Optimisation de la Due Diligence : les outils pour éviter les erreurs coûteuses en matière de conformité
Conformité optimale en matière de gel des avoirs grâce aux Regtech
La conformité au gel des avoirs est devenue un impératif pour les entreprises, petites comme grandes. Cette mesure impose de
KYC : La traçabilité et l’explicabilité pour répondre aux exigences des régulateurs
Comment les entreprises peuvent-elles s’adapter aux exigences réglementaires toujours plus strictes en matière de KYC ? Les régulations autour du KYC
LCB-FT et RSE : vers une conformité plus responsable et durable
La RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) joue un rôle croissant dans la vie des organisations en intégrant des préoccupations sociales,
Nouvelle sanction de l’ACPR envers la Banque Régionale d’Escompte et de Dépôts
En 2023, la Banque Régionale d’Escompte et de Dépôts (BRED) a écopé d’une sanction exemplaire de l’Autorité de Contrôle Prudentiel
Les audits LCB-FT : comment se préparer et réussir un audit de conformité avec succès
En avril 2023, la néo banque Nickel, filiale de BNP Paribas, a écopé d’une amende d’un million d’euros pour manquements
Finance décentralisée : un casse-tête supplémentaire dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Les crypto-monnaies suscitent de plus en plus d’intérêt : le marché mondial était estimé à 1,6 milliard de dollars en 2022