Pourquoi les PEP sont-elles un enjeu clé dans la lutte contre le blanchiment d’argent ?
Bénéficiaires effectifs : au cœur de la lutte contre le blanchiment d'argent
Optimisation de la Due Diligence : les outils pour éviter les erreurs coûteuses en matière de conformité
Corruption zéro : plan d’action pour entreprises avisées
Si pour beaucoup, la corruption reste l’apanage de certaines contrées lointaines et plus ou moins démocratiques, cette conception est bel
Gérer facilement les contraintes réglementaires LCB-FT& KYC en collaborant avec une RegTech
Un environnement réglementaire accéléré La notion de confiance au cœur du LCB-FT Le contexte international complexe (conflits, incertitudes géopolitiques, enjeux
Comment se préparer aux nouvelles exigences de l’UE sur la sécurité financière
REGLEMENT DORA 2025 : derrière cet acronyme ultrasimple à retenir, se cache un nouveau cadre réglementaire, le Digital Operational Resilience
Lutte contre le blanchiment d’argent : comment faire face à la complexité
Chaque année, les entreprises les plus susceptibles d’être concernées par le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, comme
LCB- FT : Quelles sont les fonctionnalités indispensables d’un outil de conformité
Ces fonctionnalités doivent être en adéquation avec vos besoins du quotidien en termes de : Productivité , Traçabilité et Explicabilité, Fluidité et Rapidité de la levée de suspicions.
Retrouvez les principales fonctionnalités à ne négliger sous aucun prétexte lors du choix de vos solutions KYC / LCB-FT.
Premier forum LCB-FT Tracfin, nous y étions !
Tracfin organisait le vendredi 8 décembre 2023, au Ministère de l’Economie et des Finances, son 1er forum sur l’état de la menace BC-FT.
Cela a permis aux différents acteurs de la LCB-FT de se réunir et de renforcer les liens entre les autorités et les assujettis.