LCB-FT : les cinq erreurs à éviter et les quatre stratégies gagnantes !
Loi Sapin 2 : tout ce que vous devez savoir pour sécuriser votre processus AML
La LCB-FT au cœur de la transformation digitale : comment rester conforme sans pour autant sacrifier l’agilité
Lutte contre le blanchiment d’argent : comment faire face à la complexité
Chaque année, les entreprises les plus susceptibles d’être concernées par le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, comme
LCB- FT : Quelles sont les fonctionnalités indispensables d’un outil de conformité
Ces fonctionnalités doivent être en adéquation avec vos besoins du quotidien en termes de : Productivité , Traçabilité et Explicabilité, Fluidité et Rapidité de la levée de suspicions.
Retrouvez les principales fonctionnalités à ne négliger sous aucun prétexte lors du choix de vos solutions KYC / LCB-FT.
Premier forum LCB-FT Tracfin, nous y étions !
Tracfin organisait le vendredi 8 décembre 2023, au Ministère de l’Economie et des Finances, son 1er forum sur l’état de la menace BC-FT.
Cela a permis aux différents acteurs de la LCB-FT de se réunir et de renforcer les liens entre les autorités et les assujettis.
Une Mutuelle/Assurance NON-VIE sanctionnée pour défaillance de son dispositif
A peine un mois depuis la dernière sanction publiée, l’ACPR condamne cette fois une mutuelle/assurance Non-VIE pour, principalement, des défaillances en matière de détection de gels des avoirs.
Présentation AP Solutions IO
Explorez notre présentation détaillée sur AP Solutions IO et plongez dans l’univers innovant de cette solution exceptionnelle. Découvrez comment elle
L’intelligence Artificielle est dépassée en matière de LCB-FT
Nées au milieu des années 2000, certaines solutions d’automation des diligences LCB-FT font déjà figure de dinosaures !
Se conformer aux exigences réglementaires actuelles ou futures est nécessaire mais s’avère extrêmement complexe, coûteux et souvent trop chronophage.
Un outil de conformité infaillible doit assurer des fonctionnalités indispensables pour valider efficacement les mesures de vigilance clients KYC / KYS / KYB et de surveillance des transactions imposées aux entreprises.