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Fraude dans les transactions transfrontalières : comment reprendre le contrôle

Les fraudes se globalisent de plus en plus. Si cette tendance n’est pas nouvelle, elle prend aujourd’hui une toute nouvelle dimension. Tout d’abord, les fraudes sont favorisées par l’instabilité économique et géopolitique actuelle qui perturbe les marchés et exacerbe les tensions internationales. « Le lien entre l’instabilité géopolitique et les cyber risques est de plus en…

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Sanctions internationales et embargos : les 10 casse-têtes des entreprises

Les sanctions et les embargos sont devenus des modes de régulation des relations entre les pays, en particulier vis-à-vis de ceux qui sont suspectés de pratiquer le blanchiment d’argent et de financer le terrorisme. Les sanctions sont de plusieurs types : elles peuvent être financières (pour restreindre les flux de capitaux et les investissements), commerciales (interdiction…

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Pays à haut risque : le renforcement de la vigilance et une diligence accrue sont de mise en matière de lutte LCB/FT

Défi mondial pour les entreprises, les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), se sont intensifiés depuis la pandémie et la guerre en Ukraine. Le contexte géopolitique mouvant a entraîné une évolution/sophistication des comportements criminels, exposant les organisations à de nouveaux défis, encore plus dans les pays dits « à…

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Contraintes réglementaires LCB-FT& KYC

Export Control : Maitrisez Vos Flux Commerciaux pour Surmonter les Réglementations Internationales

L’export control, un enjeu de sécurité mondiale   La globalisation, les enjeux géopolitiques, les développements technologiques rapides et l'évolution des chaînes d'approvisionnement mondiales ont placé les régimes réglementaires de contrôle des exportations (Export Control), dans les tops priorités des entreprises. Il est vrai que leur mise en application est cruciale pour le maintien de la…

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