AP Solution IO, expert historique de la conformité AML & LCB-FT, vient de publier un nouveau site internet
Patrice Bedikian
L’analyse de ces sanctions permet de faire une piqûre de rappel sur les obligations règlementaires, voire préciser certains points afin d’éviter toute mauvaise interprétation. Voici un résumé des principaux griefs de cette sanction
Aurélien Zachayus, CEO d’AP Solutions IO, était l’invité de Nathalie Pitault en compagnie de Marianne Esteve pour un « Café Conforme » autour des outils de détection dans le domaine des sanctions internationales.
L’été dernier, le GAFI a mis à jour ses lignes directrices concernant l’approche basée sur les risques concernant le secteur des professionnels de l’immobilier.
Mardi 28 mars 2023, les députés des commissions des affaires économiques et monétaires et des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ont approuvé des règles plus strictes en vue de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le contournement des sanctions dans l’Union Européenne (UE).
Ces…
« Mieux vaut tard que jamais ! », ce proverbe prend tout son sens dans les différents services Conformité LCB-FT des assujettis français suite à la parution au JORF du 17 mars 2023 d’un arrêté définissant et fixant la liste des fonctions nationales politiquement exposées. Cela n’est pas étonnant puisque, le mois dernier, la Cour des Comptes publiait…
Aurélien Zachayus, CEO d’AP Solutions IO, présente la société chez platform58
L’ACPR utilise pour la première fois un outil d’IA nommé LUCIA, et ça change tout !
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) vient de publier une nouvelle sanction à l’encontre d’une caisse régionale d’un grand groupe Français. La nouveauté ne réside pas tant dans les griefs retenus pour infliger un blâme et une amende pécuniaire d’1,5 millions…
AP Solutions IO était présent au salon Vivatech 2022.
Au sein de l'impressionnant stand du groupe La Poste/platform58, AP Solutions IO a pu :
Pitcher
Rencontrer de nombreux visiteurs
Echanger avec d'autres start-ups
Et clou de la journée, la visite de Monsieur Philippe WAHL (Directeur Général de La Poste) au stand d'AP Solutions IO. …
AP Solutions IO est heureux de revenir vers vous pour commenter et disséquer la dernière condamnation de l’ACPR, principalement sur des sujets Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT).
L’ACPR sanctionne à nouveau un groupe d’Assurance Mutuelle français à hauteur de 4 millions d’euros.
Cette sanction est principalement axée sur le dispositif…
Patrice Bedikian, co-fondateur de Ap Solutions IO, a participé en compagnie de Bruno Pivoteau (Lexico) à l'émission "Le RDV des PME" sur Figaro TV. Retrouvez cette vidéo ci-dessous ou via le lien suivant : Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=gkxNF-lrlfg
L'ACPR vient de publier son rapport d'activité annuel.
Voici ce qu'il faut retenir en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) :
La quasi-totalité des actions prévues pour 2019 ont été menées en matière de LCB-FT :
Formalisation de l’approche par les risques, la révision des manuels de contrôle sur place…