Tracfin dévoile la section finale de son rapport annuel pour l’année 2022, qui se focalise sur l’évaluation de la menace concernant le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (BC-FT).
Patrice Bedikian
Retrouvez les fondamentaux des obligations règlementaire LCBFT
La regtech AP Solutions IO sera présente à Patrimonia 2023 au stand C38
Le radar AssurTech 2023 de Wavestone répertorie les entreprises innovantes dans le domaine de l’assurance. Parmi les acteurs figurant dans ce radar, on retrouve AP Solutions IO.
BSK Immobilier, l’un des leaders de la transaction immobilière, vient d’ajouter un nouvel outil au service de son réseau de Mandataires pour prévenir La Lutte Contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT).
L’Agence Français Anti-corruption : acteur fondamental, stratégique et central dans la lutte contre la Corruption publie son rapport d’activité 2022.
L’ACPR a publié le 29 juin 2023 une nouvelle version de l’ASR : Analyse Sectorielle des Risques de Blanchiment de Capitaux (BC) et de Financement du Terrorisme (FT).
Quelques jours avant Vivatech : le rendez-vous mondial des startups et leaders de la tech pour célébrer l’innovation.
AP Solutions IO est fier de participer pour la deuxième année consécutive à L’EVENEMENT startup !
Au tour du Financement Spécialisé ( LLD/LOA…) d’être sanctionné par l’ACPR.
En ce mois de mai 2023, c’est au tour d’un organisme de financement automobile d’être alpagué par l’ACPR.
Résultat ? ½ million d’euros d’amende et un blâme. Sans parler du plan de remédiation estimé à environ 4 millions d’euros dont la moitié pour des…
Vivatech est le plus grand événement européen pour les startups et les innovateurs qui réinventent l’avenir.
Avec ses solutions KYC & LCB-FT de toute dernière génération et ses technologies d’Intelligence Augmentée, nul doute qu’AP Solutions IO se devait de présenter la performance de ses outils lors de cet événement.
Fin avril 2023, l’AMF a publié une sanction pour des manquements aux obligations LCB-FT. Outre la Société de Gestion de Portefeuille, c’est également son Président/CEO qui a été mis en cause et sanctionné d’un avertissement mais aussi de 150 000€ d’amende !
Un outil de conformité infaillible doit assurer des fonctionnalités de base indispensables pour permettre de valider l’ensemble du dispositif de conformité AML mis en œuvre dans votre entreprise.