Aurélien Zachayus - AP Solutions IO

De la paperasse à la transformation numérique : comment gagner en conformité avec l’automatisation

24 mars 2025

Se noyer dans la paperasse pour rester conforme aux réglementations ? Ce temps-là est révolu ! L'automatisation révolutionne la mise en conformité et permet aux entreprises de gagner en efficacité. Comment tirer parti de cette avancée technologique ? La transformation numérique est en marche, et avec elle, des défis majeurs pour les entreprises soumises à…

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Blockchain et Regtech, nouveaux alliés des régulateurs

18 mars 2025

Comment garantir une conformité sans faille face à des régulations de plus en plus strictes ? Les régulateurs et entreprises sont confrontés à une avalanche de normes et de contrôles toujours plus stricts. Face à des risques croissants de fraude et de blanchiment d’argent, la mise en conformité est un défi constant. Pourtant, les outils…

AP Monitoring : une nouvelle arme pour lutter contre le blanchiment d’argent et les fraudes financières

5 mars 2025

Un fléau international 2024 a été une année prolifique pour les crimes financiers. Selon le Global Financial Crime Report 2024 du Nasdaq, plus de 3,1 trillions de dollars de fonds illicites auraient transité par le système financier mondial en 2023. Quant aux fraudes et autres escroqueries bancaires, elles auraient généré 485,6 milliards de dollars de…

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Intelligence Augmentée au service de la LCB-FT

20 février 2025

Et si la technologie pouvait révolutionner la lutte contre la criminalité financière ? Et si vous pouviez anticiper les risques avant qu’ils ne deviennent des sanctions ? Dans un environnement où la LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme) se durcit, la pression sur les compliance officers et les entreprises…

Fraude dans les transactions transfrontalières : comment reprendre le contrôle

31 janvier 2025

Les fraudes se globalisent de plus en plus. Si cette tendance n’est pas nouvelle, elle prend aujourd’hui une toute nouvelle dimension. Tout d’abord, les fraudes sont favorisées par l’instabilité économique et géopolitique actuelle qui perturbe les marchés et exacerbe les tensions internationales. « Le lien entre l’instabilité géopolitique et les cyber risques est de plus en…

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Recrudescence des fraudes, comment mieux se protéger ?

28 janvier 2025

Chaque année apporte son lot de turbulences économiques et d'incertitudes sur la résilience des entreprises face à la montée des cyber-risques et des fraudes. Une explosion des fraudes grâce à un terrain fertile Deux entreprises françaises sur trois ont été victimes d’au moins une tentative de fraude en 2023 (dont la moitié liées à des cyberattaques),…

Pourquoi les PEP sont-elles un enjeu clé dans la lutte contre le blanchiment d’argent ?

16 janvier 2025

Et si la lutte contre le blanchiment d’argent était une course contre des réseaux bien organisés et stratégiques ? Dans l’univers complexe de la lutte contre le blanchiment d’argent, les Personnes Exposées Politiquement (PEP) suscitent une attention particulière. Pourquoi ? Leur influence, leurs réseaux et leur accès privilégié aux flux financiers les placent au centre…

Bénéficiaires effectifs : au cœur de la lutte contre le blanchiment d’argent

2 janvier 2025

Toute relation d’affaires repose sur l’intégrité et la confiance. C’est tout l’enjeu des approches de type KYC (Know your customer) qui visent à vérifier l’identité des clients et des fournisseurs. L’une des sources d’information est le registre des bénéficiaires effectifs. Lorsqu'une société est créée, il est obligatoire de déclarer la ou les personnes physiques qui la…

LCB-FT : les cinq erreurs à éviter et les quatre stratégies gagnantes !

16 décembre 2024

Toute exigence règlementaire impose de s’y conformer avec professionnalisme. Les entreprises et organisations concernées ne peuvent donc se satisfaire d’imprécisions ou, pire, de négligences. La LCB-FT n’échappe évidemment pas à la règle, d’autant que les enjeux financiers sont colossaux et les sanctions dissuasives. Cependant, il est facile – et malheureusement fréquent – de commettre des…

AP Solutions IO nommé dans le RegTech100 2025 !

12 décembre 2024

Nous sommes fiers d'annoncer qu'AP Solutions IO a été sélectionné parmi les 100 entreprises RegTech les plus innovantes au monde par le prestigieux classement RegTech100 2025. Avec plus de 1 500 entreprises analysées, cette reconnaissance met en lumière notre engagement à proposer des solutions technologiques innovantes pour répondre aux défis de conformité, toujours plus exigeants. Ce…

Loi Sapin 2 : tout ce que vous devez savoir pour sécuriser votre processus AML

11 décembre 2024

La conformité à la Loi Sapin 2 est incontournable. Mais comment s’y conformer sans alourdir vos processus internes ? Aujourd’hui, la Loi Sapin 2 ne se limite pas à une obligation légale : elle est un véritable pilier pour lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent. Ce cadre réglementaire impose aux entreprises des exigences croissantes…

La LCB-FT au cœur de la transformation digitale : comment rester conforme sans pour autant sacrifier l’agilité

29 novembre 2024

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont, plus que jamais au cœur de l’actualité. En 2023, Tracfin, service d’investigation rattaché au ministère de l’Économie et des Finances, aurait reçu pas moins de 190 653 signalements relatifs à des opérations financières suspectes, soit une hausse de 15 % par rapport à 2022 et…