AML (Anti-Money Landering) : Le terme anti-blanchiment d’argent, ou AML, fait référence aux lois, réglementations et procédures visant à lutter contre la criminalité financière. Bien que les lois anti-blanchiment couvrent un éventail limité de transactions et de comportements criminels, leurs implications sont considérables et couvrent aujourd’hui tous les types d’entreprises, bien au-delà des seuls services financiers.
Votre allié stratégique pour une conformité inégalée